MDD offre i seguenti servizi finalizzati a contrastare il rischio di frode e ridurre l’onere associato alla gestione del processo di indagine e rimedio:
- Indagini per frode: tracciamento di beni, tangenti e appropriazione indebita; bancarotta, casi di trasferimento fraudolento e pagamenti preferenziali; controversie commerciali e degli azionisti; slealtà e malversazione relative ad atti disonesti dei dipendenti e vincoli di lealtà; analisi della condizione finanziaria; vincoli finanziari istituzionali; indagini su frodi professionali; schemi di Ponzi; indagini a fronte di segnalazioni
- Dovuta diligenza contrattuale/del fornitore: valutazione di accordi contrattuali e di royalty in relazione a frode e utilizzo improprio; ricerche sui precedenti dei dipendenti; dovuta diligenza precontrattuale di fornitori/appaltatori
- Analisi dei rischi di frode: formazione su conformità, etica e anti-frode; monitoraggio continuo, implementazione o miglioramento dei controlli interni; valutazione dei rischi globale agevolata; piani di contrasto alle frodi; revisione, sviluppo o implementazione di programmi, pratiche e procedure anti-frode
- Corruzione: formazione anti-corruzione e abuso d’ufficio; revisione dei programmi anti-corruzione; indagini interne; valutazione del rischio di corruzione; indagini normative; indagini a fronte di segnalazioni
- Esibizione elettronica delle prove: acquisizione forense di dispositivi e supporti elettronici; revisione di documenti elettronici; produzione di documenti
I nostri professionisti altamente qualificati sono in grado di ottenere la documentazione necessaria a stabilire se sia stata o meno commessa una frode. In caso affermativo, provvedono a quantificare il danno correlato a eventuali irregolarità, individuano tendenze non abituali, rivedono tutte le informazioni pertinenti a disposizione, si relazionano con le parti coinvolte e preparano le analisi necessarie.
I nostri esperti supportano la direzione aziendale nella comprensione della natura dello schema, analizzano i controlli interni e i processi contabili, quantificano i danni subiti, suggeriscono modifiche a controlli e politiche atti a mitigare il rischio di frode futuro e propongono strategie per il recupero delle perdite. I nostri professionisti possono anche fungere da periti di parte o fornire testimonianze peritali indipendenti.
Per ricevere assistenza nelle questioni relative ad accuse e danni per frode, affidatevi a MDD.
1 “2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse” (Rapporto alle nazioni su frodi professionali e utilizzi impropri 2014) dell’Association of Certified Fraud Examiners
