Le competenze dei nostri professionisti coprono 500 settori e le seguenti aree di attività:
Quantificazione del danno
- Anti-trust
- Controversie commerciali e degli azionisti
- Azioni collettive, sia per certificazione che per difesa
- Difetti/ritardi di costruzione
- Contenziosi con i dipendenti
– Violazioni contrattuali
– Discriminazione/molestie
– Clausole di non concorrenza e di astensione
– Classificazione dei compensi dei dipendenti rispetto agli appaltatori
– Ritorsioni sull’indennizzo ai lavoratori
– Risoluzione illegittima - Danni ambientali/reati di tossicità
- Proprietà intellettuale/violazione di brevetti
- Mancati profitti/perdita di corrispettivo
- Lesioni personali/danni da morte ingiusta
- Responsabilità e ritiro di prodotti
- Surrogazione
Questioni valutative
- Acquisizione/cessione di attività
- Controversie commerciali
- Questioni di divorzio
- Controversie degli azionisti
- Programmazione degli avvicendamenti
Contenziosi costruttivi
- Ritardi di avviamento
- Controllo dei fondi:
– Ricevimento e versamento dei fondi di progetto - Istituzione e mantenimento di conti di garanzia
- Insolvibilità
- Polizze fideiussorie:
– Riserve/valutazioni delle rivendicazioni
– Indagini/analisi finanziarie
– Ratifica di subappaltatori
Indagini per frode
- Tracciamento di beni, tangenti e appropriazione indebita
- Bancarotta:
– Trasferimenti in frode ai creditori
– Pagamenti privilegiati - Slealtà e malversazione:
– Azioni disoneste dei dipendenti
– Vincolo di lealtà
– Analisi della condizione finanziaria - Vincoli finanziari istituzionali
- Violazione dello schermo societario e casi di alter ego
- Schemi di Ponzi
- Indagini a fronte di segnalazioni
Corruzione
- Revisione del programma anti-corruzione
- Indagini interne/valutazione del rischio
- Indagini normative comprendenti:
- Foreign Corrupt Practices Act e UK Bribery Act
Disponiamo di un’équipe globale di revisori disponibili a fornire supporto, molti dei quali sono revisori ufficiali dei conti (Certified Public Accountants, USA), commercialisti iscritti all’albo (Chartered Professional Accountants, Canada), valutatori aziendali iscritti all’albo e ispettori anti-frode certificati.
Con oltre 40 sedi in 5 continenti e vaste competenze linguistiche, il nostro grande impegno e i nostri professionisti altamente qualificati sono il marchio di garanzia del nostro studio.
Per assistenza nei contenziosi o testimonianze peritali, affidatevi a MDD.
