Siendo la compañía de contabilidad forense líder del mundo, hemos investigado numerosas denuncias de fraude en una variedad de industrias incluyendo venta al por menor, manufactura, seguros y servicios financieros.
MDD ofrece los siguientes tipos de servicios para ayudar a combatir el riesgo de fraude y reducer el estrés asociado con la gestión del proceso de investigación y remediación:
- Investigación de Fraudes: Rastreo de actives, sobornos y apropiación indebida; bancarrota que involucra acciones de transferencia fraudulenta y pagos preferenciales; disputas de negocios y de los accionistas; la fidelidad y la malversación de fondos pertenecientes a la deshonestidad de los empleados y bonos de fidelidad; análisis de la situación financier; bonos institucionales financieros; investigaciones de fraude ocupacional; esquemas de Ponzi; y las investigaciones de denuncias.
- Vendedor/Contrato Diligencia Debida: Evaluaciones de contrato y acuerdo de regalías por fraude y abuso; investigación de antecedentes de empleado nuevo; y diligencia debida de precontratos de proveedor/contratista.
- Evaluaciones de Riesgo de Anti-Fraude: Lucha contra el fraude, capacitación sobre la ética y el cumplimiento; monitoreo continuo, implementación o mejora de los controles internos; evaluación facilitada integral de riesgos; planes de respuesta de fraude; revision, desarollo o implementación de programas de lucha contra el fraude, prácticas y procedimientos.
- Corrupción: Capacitación anti-soborno y corrupción; revisión del programa de lucha contra la corrupción; evaluación de los riesgos de corrupción; investigaciones regulatorias; investigaciones de denuncias.
- Descubrimiento Electrónico: Imágenes forenses de los medios electrónicos y dispositivos; revisión de documentos electrónicos; producción de documentos.
Nuestros profesionales altamente capacitados obtendrán la documentación necesaria para ayudar a determinar si se ha producido un fraude. Si es así, nuestros profesionales evaluarán los daños asociados con cualesquier impropiedades, darán seguimiento a las tendencias no rutinarias, revisarán toda la información relevante disponible, entrevistarán a las partes involucradas y prepararán los análisis necesarios.
Nuestros expertos ayudarán a la gerencia de la compañía en la comprensión de la naturaleza del sistema, analizarán los controles internos y procesos de contabilidad, cuantificarán las pérdidas sufridas, recomendarán cambios en los controles y políticas que ayuden a mitigar el riesgo de fraude en el futuro y ayudarán con estrategias para recuperar lo perdido. Si es necesario, nuestros profesionales también pueden actuar como expertos de consultoría, o proporcionar testimonio perito.
Para obtener ayuda con todo lo relacionado con las denuncias y las pérdidas for fraude, contrate a MDD.
