Como a principal empresa de perícia contábil do mundo, nós investigamos inúmeras alegações de fraude em uma variedade de indústrias, incluindo varejo, manufatura, serviços financeiros e seguros.
MDD oferece os seguintes tipos de serviços para ajudar a combater o risco de fraude e reduzir o estresse associado com a gestão do processo de investigação e remediação:
- Investigações de Fraude: Rastreamento de ativos, propinas e apropriação indébita; falência envolvendo ações fraudulentas e pagamentos preferenciais; disputas comerciais e acionistas; fidelidade e peculato pertencente a desonestidade de funcionários e obrigações de fidelidade; análise condição financeira; obrigações institucionais financeiras; investigações de fraude ocupacional; esquemas Ponzi; e investigações de denúncias.
- Vendedor/Contrato Diligência Devida: Avaliações do contrato e acordo de direitos autorais por fraude e abuso; investigação de antecedentes do novo empregado; e diligencia de pré-contratos de fornecedor/contratante.
- Avaliações de Risco Anti-Fraude: Luta contra o fraude, treinamento sobre a ética e conformidade; monitoramento contínuo, implementação ou aperfeiçoamento de controles internos; avaliação abrangente de riscos; planos de resposta a fraude; avaliação, desenvolvimento ou implementação de programas anti-fraude, práticas e procedimentos.
- Corrupção: Treinamento anti-suborno e corrupção; revisão do programa anti-corrupção; inquéritos internos; avaliação dos riscos de corrupção; investigações regulatórias; e investigações de denúncias.
- Descoberta Eletrônica: Imagens forenses de mídia eletrônica e dispositivos; avaliação de documentos eletrônicos; produção de documentos.
Os nossos profissionais altamente qualificados irão obter a documentação necessária para ajudar a determinar se ocorreu fraude. Se então, nossos profissionais irão avaliar os danos associados a quaisquer impropriedades, acompanhar as tendências não-rotineiras, rever toda a informação relevante disponível, entrevistar as partes envolvidas e preparar as análises necessárias.
Nossos especialistas irão auxiliar a administração da empresa para a compreensão da natureza do sistema, analisarão controles internos e processos de contabilidade, prejuízos quantificados, recomendarão mudanças nas políticas e controles para ajudar a mitigar o risco de fraude no futuro e ajudarão com estratégias para recuperar o perdido. Se necessário, nossos profissionais também podem atuar como consultores de especialistas, ou prestar testemunho.
Para obter ajuda com todos os pontos relacionados à reclamações e perdas por fraude, contrate a MDD.
